השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה
Росфинмониторинг
סמל ארגון המודיעין הפיננסי הרוסי
דגל השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי, 2008
מטה רח' מיאסניצקיה, סמוך לתחנת המטרו טורגנייב, מוסקבה, רוסיה
משרד ממשלתי אחראי ממשלת רוסיה
שר ולדימיר פוטין
שנת הקמה 2001
מנהל הסוכנות יורי צ'ינחנצ'ין

השירות הפדרלי הרוסי לפיקוח פיננסי או פספ"םרוסית: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг) הוא הארגון העיקרי ברוסיה שאחראי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור. הוקם על פי צו נשיאותי של ולדימיר פוטין ב-1 בנובמבר 2001 בתור הוועדה לפיקוח פיננסי (КФМ России) והיא החלה לפעול ב-1 בפברואר 2002. הארגון ממונה למעשה על המודיעין הפיננסי ברוסיה ומחוצה לה.

מטה הארגון נמצא ברחוב מיאסניצקאיה, סמוך לתחנת הרכבת התחתית טורגנייב במוסקבה, רוסיה.

רקע[עריכת קוד מקור | עריכה]

עד ספטמבר 2007, השירות היה כפוף למשרד האוצר הרוסי. ב-9 במרץ 2004 הוועדה הפכה לשירות פדרלי ובשנת 2007 הוחלט להכפיף את הארגון ישירות לממשלת הפדרציה הרוסית.

השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי הוקם במטרה לשפר את מעמדה הבינלאומי של רוסיה, מאחר שבתחילת המאה ה-21 רוסיה נחשבה לאחד ממרכזי הלבנות ההון הגדולים בעולם. מאז דצמבר 2002, הארגון נוהג לשגר דו"חות קבועים לבנק המרכזי של רוסיה ובהם הרשימה השחורה של הבנקים שמסתירים את הכנסותיהם ועשויים להיות מעורבים בהלבנות הון. החל מינואר 2003 הארגון עורך דו"חות על אנשים וארגונים החשודים בהלבנות הון והחל ממרץ 2003, הארגון מחזיק ברשותו את רשימת המדינות שבהן נפוצה הלבנת ההון. הארגון נחשב לנציג רוסיה ב-FATF: כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנות הון, ביחידות המודיעין הפיננסי "אגמונט" ובקבוצה האירו-אסייתית למאבק בהלבנות הון ומימון טרור.

ראשי הארגון[עריכת קוד מקור | עריכה]

מבנה[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • מינהל טכנולוגי-מודיעיני
  • המינהל לביטחון ואבטחת מידע
  • מינהל הניתוח ותיאום פעולות
  • המינהל למאבק במימון טרור
  • מינהל החקירות הפיננסיות

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מערכת הביטחון הרוסית

שירות הביטחון הפדרלי · שירות האבטחה הפדרלי · המשרד לענייני פנים · השירות הפדרלי למלחמה באלכוהול · השירות הפדרלי למלחמה בסמים · השירות הפדרלי למלחמה בהלבנות הון · שירות המכס הפדרלי של רוסיה · כוחות הפנים של משרד הפנים הרוסי · שירות בתי הסוהר הפדרלי
ארגוני עבר - פאפס"י · קג"ב · נקוו"ד · אוכרנה · המחלקה השלישית · הז'נדרמריה הרוסית