השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה
| השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה Росфинмониторинг |
|
|---|---|
 |
|
 |
|
| מטה | רח' מיאסניצקיה, סמוך לתחנת המטרו טורגנייב, מוסקבה, רוסיה |
| משרד ממשלתי אחראי | ממשלת רוסיה |
| שר | ולדימיר פוטין |
| שנת הקמה | 2001 |
| מנהל הסוכנות | יורי צ'ינחנצ'ין |
השירות הפדרלי הרוסי לפיקוח פיננסי או פספ"ם (ברוסית: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг) הוא הארגון העיקרי ברוסיה שאחראי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור. הוקם על פי צו נשיאותי של ולדימיר פוטין ב-1 בנובמבר 2001 בתור הוועדה לפיקוח פיננסי (КФМ России) והיא החלה לפעול ב-1 בפברואר 2002. הארגון ממונה למעשה על המודיעין הפיננסי ברוסיה ומחוצה לה.
מטה הארגון נמצא ברחוב מיאסניצקאיה, סמוך לתחנת הרכבת התחתית טורגנייב במוסקבה, רוסיה.
תוכן עניינים |
רקע [עריכה]
עד ספטמבר 2007, השירות היה כפוף למשרד האוצר הרוסי. ב-9 במרץ 2004 הוועדה הפכה לשירות פדרלי ובשנת 2007 הוחלט להכפיף את הארגון ישירות לממשלת הפדרציה הרוסית.
השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי הוקם במטרה לשפר את מעמדה הבינלאומי של רוסיה, מאחר שבתחילת המאה ה-21 רוסיה נחשבה לאחד ממרכזי הלבנות ההון הגדולים בעולם. מאז דצמבר 2002, הארגון נוהג לשגר דו"חות קבועים לבנק המרכזי של רוסיה ובהם הרשימה השחורה של הבנקים שמסתירים את הכנסותיהם ועשויים להיות מעורבים בהלבנות הון. החל מינואר 2003 הארגון עורך דו"חות על אנשים וארגונים החשודים בהלבנות הון והחל ממרץ 2003, הארגון מחזיק ברשותו את רשימת המדינות שבהן נפוצה הלבנת ההון. הארגון נחשב לנציג רוסיה ב-FATF: כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנות הון, ביחידות המודיעין הפיננסי "אגמונט" ובקבוצה האירו-אסייתית למאבק בהלבנות הון ומימון טרור.
ראשי הארגון [עריכה]
- ויקטור זובקוב, (2004 - 2007)
- אולג מרקוב (14 - 26 בספטמבר 2007)
- יורי צ'ינחנצ'ין (22 במאי 2008 - ואילך)
מבנה [עריכה]
- מינהל טכנולוגי-מודיעיני
- המינהל לביטחון ואבטחת מידע
- מינהל הניתוח ותיאום פעולות
- המינהל למאבק במימון טרור
- מינהל החקירות הפיננסיות
ראו גם [עריכה]
קישורים חיצוניים [עריכה]
- האתר הרשמי
- כתבה מתוך קומרסאנט - "21.2.2007: נחשף מלבין הון בבנק רוסיה" (רוסית)
| מערכת הביטחון הרוסית | ||
|---|---|---|
|
| קהילת המודיעין הרוסית | ||
|---|---|---|
| יחידות מודיעין בצבא ובמשרד ההגנה | ||
| ממשלת רוסיה |
הביון החיצוני • הביטחון הפדרלי • משרד הפנים • מאבק באלכוהול הלא חוקי • פספ"ם |
|
| נשיא הפדרציה הרוסית |
מועצת הביטחון • המאבק בסמים • האבטחה הפדרלית (התקשורת המיוחדת) • ביטחון הנשיא • ועדת החקירות |
|
| ארגונים לשעבר באימפריה הרוסית, ברית המועצות ורוסיה |
הז'נדרמריה • אוכרנה • ביטחון המדינה • פאפס"י • פס"ק |
|
