Moneyval

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
מאניבאל
Moneyval
מידע כללי
תאריך הקמה 1997
ראש אנטון ברטולו
מטה מרכזי צרפתצרפת צרפת
www.coe.int/moneyval
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

מאניבאלאנגלית: Moneyval) הוא ארגון אירופאי אזורי העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור[1].

הגופים החברים בקבוצה אוספים מידע על פעילויות פיננסיות חשודות וחריגות, מעבדים אותו ומשתפים את הממצאים עם גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים[2].

הקבוצה מאגדת יחידות מודיעין פיננסי מ-47 מדינות מרחבי העולם וביניהן מדינת ישראל שצורפה בשנת 2013.

הארגון מבצע ביקורות למדינות החברות בו ובודק את עמידתן ביישום התקנים הבינלאומיים[3].

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מאניבאל הוקמה תחת השם PC-R-EV בשנת 1997 על ידי מועצת אירופה במטרה לפקח אחר יישום של התקנים הבינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בשנת 2002, הוחלף שם הארגון לוועדת המומחים לבדיקת הלבנת הון ומימון טרור[4].

בשנת 2010, הוחלף שם הארגון ל-Moneyval.

בשנת 2011, החל הארגון לתפקד כגוף עצמאי הכפוף למועצת אירופה.

בשנת 2013, צורפה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחברה בקבוצה[5].

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ MONEYVAL, www.fatf-gafi.org (באנגלית)
  2. ^ MONEYVAL, GOV.IL
  3. ^ "Moneyval : כל החדשות והעדכונים - גלובס". Globes. נבדק ב-2022-02-05.
  4. ^ Request by the Principality of Monaco to be evaluated by the Select Committee of Experts on the evaluation of anti-money laundering measures (PC-R-EV), search.coe.int
  5. ^ מגן, הדס (2006-01-19). "ישראל תצורף כמשקיפה פעילה בארגון Moneyval". Globes. נבדק ב-2022-02-05.