המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות
Centre d'analyse des opérations et declarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
סוכנות אם מחלקת האוצר
תאריך הקמה אוקטובר 2000
מטה מרכזי אוטווה, אונטריו, קנדה
עובדים 342
תקציב $51.5 מיליון
fintrac-canafe.gc.ca
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיותאנגלית: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, בראשי תיבות: FINTRAC) הוא גוף ממשלתי לאיסוף, ניתוח, הערכה וחשיפת מודיעין פיננסי. נוצר במקור בשנת 2000 כגוף למאבק בהלבנת הון. סמכויותיה של FINTRAC הורחבו בחודש דצמבר 2001 על מנת לספק את המודיעין הנדרש עבור שירות הביון הביטחוני הקנדי (CSUS), במאבקו במימון טרור באופן המאיים על ביטחונה של קנדה.[1]

מנהל FINTRAC מדווח לשר האוצר. מאז יוני 2002, FINTRAC היא חברה בקבוצת Egmont, הקבוצה ליחידות מודיעין פיננסי.[2]

פעילויות[עריכת קוד מקור | עריכה]

FINTRAC מקבלת מידע מישויות מוסדרות אודות:

  • עסקאות חשודות
  • רכוש טרור חשוד
  • עסקאות גדולות במזומן[3]
  • פעולה של העברת כספים יוצאת או נכנסת בעלת אופי בינלאומי ושעולה על סכום של 10,000 דולר קנדי[4] בתוך תקופה של 24 שעות
  • דיווח על הברחת מטבעות ושטרות כסף בגבול

בשנת 2009, FINTRAC העריכה כי כמות הכסף המולבן על בסיס שנתי היא איפשהו בין 5 ו-15 מיליארד דולר.[5]

FINTRAC מפרסמת דו"ח שנתי, עדכונים רבעוניים, דוחות ביצועים, והודעות.[6]

FINTRAC מנתחת כ-19 מיליון עסקאות בשנה.[7] ב-2017, FINTRAC ביצעה 2000 גילויים של עסקאות מפוקפות עבור כוחות המשטרה.

ראשי FINTRAC[עריכת קוד מקור | עריכה]

ראש FINTRAC  הוא מנהל המתמנה על ידי המושל הכללי לתקופה של לא יותר מחמש שנים. שום אדם לא יכול לכהן כמנהל לתקופה של יותר מעשר שנים במצטבר.[8]

  • נאדה סמאאן, 5 במרץ 2018[9]
  • בארי מאק'קילופ, 18 באוקטובר 2017 - 4 במרץ 2018.[10]
  • ג'רלד קוסט, אוקטובר 15, 2012 – 17 באוקטובר 2017[11]
  • ז'אן פלמינג, 3 במרץ 2008 – 2012[12]
  • קית' פרננדז, 2007 - 2008[13]
  • הורסט אינץ'ר, 2000 - 2007

דו"חות[עריכת קוד מקור | עריכה]

בהתאם לפעילויות הישירות שדווחו [14] FINTRAC אחראית למילוי הדו"חות הבאים:

  • עסקאות חשודות[15]
  • עסקאות גדולות במזומן
  • העברות כספים אלקטרוניות
  • תשלומי קזינו.[16]
  • רכוש טרור.[17]
  • חלופה לדיווחי עסקאות מזומן גדולות.[18]

FINTRAC יכול גם לקבל מידע על:

  • הברחת מטבע באמצעות כלים מוניטריים.[19]
  • מידע וולונטרי שמגיע ממתנדבים ומודיעים.

ביקורת[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשנת 2009, נציב הפרטיות של קנדה דיווח כי FINTRAC מקבלת ושומרת על מידע אישי מעבר למותר, תוך הפרה של חוק הפרטיות וכי זה "מראה על סיכון מוטל בספק לפרטיות תוך הנגשת מיגע לשימוש או גילוי מידע אישי אשר מעולם לא הושג."[20]

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ "FINTRAC - Who We Are". בדיקה אחרונה ב-28 ביוני 2006. 
  2. ^ "FINTRAC is a member of the Egmont Group". FINTRAC. 4 ביוני 2012. אורכב מ-המקור ב-2016-03-05. בדיקה אחרונה ב-30 בדצמבר 2018. 
  3. ^ A large cash transaction is considered to be CA$10,000 or more.
  4. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Electronic funds transfers". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018. 
  5. ^ "Money laundering in Canada, 2009". www.statcan.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-25 באפריל 2018. 
  6. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Corporate reports". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  7. ^ Leblanc, Daniel; Hannay, Chris (28 בנובמבר 2018). "Raj Grewal queried federal agencies on ability to probe money laundering". The Globe and Mail. אורכב מ-המקור ב-December 2, 2018. 
  8. ^ "Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act". Laws-lois.justice.gc.ca. בדיקה אחרונה ב-7 בספטמבר 2013. 
  9. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Director and Chief Executive Officer". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  10. ^ The Prime Minister announces changes in the senior ranks of the Public Service
  11. ^ "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada - Director". אורכב מ-המקור ב-2016-03-04. בדיקה אחרונה ב-30 בדצמבר 2018. 
  12. ^ "Prime Minister announces changes in the senior ranks of the Public Service - Prime Minister of Canada". Pm.gc.ca. אורכב מ-המקור ב-2010-03-02. בדיקה אחרונה ב-7 בספטמבר 2013. 
  13. ^ "Travel and Hospitality Expense Reports - Search by Senior Level FINTRAC Employees - FINTRAC - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada". Fintrac-canafe.gc.ca. 27 ביוני 2012. אורכב מ-המקור ב-2014-02-27. בדיקה אחרונה ב-7 בספטמבר 2013. 
  14. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Financial transactions that must be reported". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  15. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Suspicious transactions". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  16. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Casino Disbursements". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  17. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Terrorist Property". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  18. ^ Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Alternative to large cash transactions". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  19. ^ Agency, Government of Canada, Canada Border Services. "Travellers - Travelling with CAN$ 10,000 or more". www.cbsa-asfc.gc.ca (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-26 באפריל 2018. 
  20. ^ "Audit of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada". בדיקה אחרונה ב-21 ביולי 2010.