Egmont Group

קבוצת אגמונט
Egmont Group
מידע כללי
מדינה	קנדה
תאריך הקמה	1995
ראש	האני ורבייק-קוסטרס
מטה מרכזי	קנדה
	egmontgroup.org

קבוצת אגמונט (באנגלית: Engmont Group; תעתיק מלא: Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוא ארגון בינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם ומטפל בנושאי הלבנת הון ומימון טרור^[1].

הגופים החברים בקבוצה אוספים מידע על פעילויות פיננסיות חשודות וחריגות, מעבדים אותו ומשתפים את הממצאים עם גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים.

הקבוצה מאגדת יחידות מודיעין פיננסי מ-167 מדינות מרחבי העולם וביניהן מדינת ישראל שצורפה בשנת 2002.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

קבוצת אגמונט הוקמה בשנת 1995 כקבוצה של 24 יחידות מודיעין פיננסי ממדינות שונות, במטרה להתמודד עם עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים בין מספר מדינות.

שם הקבוצה נגזר משמו של ארמון אגמונט בבריסל, בלגיה.

בשנת 2002, צורפה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחברה בקבוצה^[2].

בחודש פברואר 2008, המטה המרכזי של הקבוצה הועבר לאונטריו, קנדה.

בשנת 2021, זכתה ישראל במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם^[3]^[4].