לדלג לתוכן

הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים
Financial Crimes Enforcement Network)
מידע כללי
מדינה ארצות הברית עריכת הנתון בוויקינתונים
סוכנות אם מחלקת האוצר של ארצות הברית עריכת הנתון בוויקינתונים
תאריך הקמה 25 באפריל 1990 עריכת הנתון בוויקינתונים
מטה מרכזי Vienna עריכת הנתון בוויקינתונים
תקציב 144.222 מיליון דולרים
אתר הסוכנות
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

הרשות לאכיפת פשעים פיננסייםאנגלית: Financial Crimes Enforcement Network) היא סוכנות במחלקת האוצר של ארצות הברית, האוספת ומנתחת מידע על עסקאות פיננסיות במטרה להילחם בהלבנת הון מקומית ובינלאומית, במימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.

הרשות לאכיפת פשעים פיננסים הציבה בנובמבר 2013 את יעדייה המרכזיים, בניהם "להגן על המערכת הפיננסית מפני שמוש בלתי חוקי, להילחם בלהבנת הון ולקדם את הביטחון הלאומי"[1].

הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים הוקמה בהוראתו של מזכיר האוצר של ארצות הברית ב-25 באפריל 1990. באוקטובר 1994 אוחדה הרשות עם רשות אכיפת אחרת שפעלה בארצות הברית. ב-2002 לאחר העברת חוק הפטריוט הוכפפה הרשות באופן רשמי למחלקת האוצר של ארצות הברית.

מאז 1995, מפעילה הרשות מערכת בינה מלאכותית בשם ה-FAIS[2].

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
  1. ^ Shasky Calvery, Jennifer (18 בנובמבר 2013). "Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs". Financial Crimes Enforcement Network. אורכב מ-המקור ב-26 במרץ 2014. נבדק ב-6 במרץ 2014. {{cite web}}: (עזרה)
  2. ^ The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactions