הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים
Financial Crimes Enforcement Network)
FinCEN.svg
מידע כללי
תאריך הקמה 25 באפריל 1990 עריכת הנתון בוויקינתונים
מטה מרכזי Vienna עריכת הנתון בוויקינתונים
תקציב 144.222 מיליון דולרים
אתר הסוכנות
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

הרשות לאכיפת פשעים פיננסייםאנגלית: Financial Crimes Enforcement Network) היא סוכנות במחלקת האוצר של ארצות הברית, האוספת ומנתחת מידע על עסקאות פיננסיות במטרה להילחם בהלבנת הון מקומית ובינלאומית, במימון טרור ופשעים פיננסיים אחרים.

יעדים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הרשות לאכיפת פשעים פיננסים הציבה בנובמבר 2013 את יעדייה המרכזיים, בניהם "להגן על המערכת הפיננסית מפני שמוש בלתי חוקי, להילחם בלהבנת הון ולקדם את הביטחון הלאומי"[1].

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים הוקמה בהוראתו של מזכיר האוצר של ארצות הברית ב-25 באפריל 1990. באוקטובר 1994 אוחדה הרשות עם רשות אכיפת אחרת שפעלה בארצות הברית. ב-2002 לאחר העברת חוק הפטריוט הוכפפה הרשות באופן רשמי למחלקת האוצר של ארצות הברית.

מאז 1995, מפעילה הרשות מערכת בינה מלאכותית בשם ה-FAIS[2].

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]