המשרד לטרור ומודיעין פיננסי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

המשרד לטרור ומודיעין פיננסיאנגלית: The Office of Terrorism and Financial Intelligence, בראשי תיבות: TFI) היא סוכנות של מחלקת האוצר של ארצות הברית שהוקמה בשנת 2004[1], הסוכנות אחראית על צמצום השימוש במערכות פיננסית לפעולות בלתי חוקיות על ידי פושעים וטרוריסטים, החל מפעולות של הלבנת הון, סחר בסמים ועוד איומים ופעולות שמוגדרים כאיום על הביטחון לאומי, מלבד זאת משרד הטרור והמודיעין הפיננסי מפוקח על ידי מזכיר מחלקת האוצר לטרור ומודיעין פיננסי ומאז הקמתו בשנת 2004 ומופעל על ידי שלושה מזכירים: סטיוארט לוי, דייוויד ס. כהן ואדם ג'יי שובין.

הסוכנות מפקחת על משרד המודיעין והניתוח, המשרד לבקרת נכסי חוץ, המשרד לחילוט נכסים וכן משרדים רבים אחרים[2].

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ "Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government". the U.S. Department of the Treasury. 2 באפריל 2014. בדיקה אחרונה ב-10 בינואר 2017. 
  2. ^ "Terrorism and Financial Intelligence". www.treasury.gov. בדיקה אחרונה ב-8 ביולי 2015. 
Flag of the United States.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא ארצות הברית. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.